أعلنت هيئة مكافحة الاحتيال البريطانية (SFO) عن توقيف رجلين للاشتباه في تورطهما في عملية احتيال وغسل أموال مرتبطة بمشروع Basis Markets للعملات الرقمية، الذي جمع نحو 28 مليون دولار من المستثمرين عام 2021 قبل أن يختفي دون تقديم أي منتج فعلي.
أول قضية كبرى للعملات الرقمية تتولاها SFO
قامت الهيئة بمداهمات متزامنة بالتعاون مع الشرطة في منطقتي هيرن هيل جنوبي لندن، وبرادفورد في يوركشاير، وأسفرت العملية عن توقيف رجلين في الثلاثينات والأربعينات من العمر. وتعد هذه القضية أول ملف رئيسي متعلق بالعملات المشفرة تتولاه الهيئة.
وقال المدير العام للهيئة، نيك إفجريف: مع تنامي قدراتنا في مجال العملات الرقمية، نحن عازمون على ملاحقة كل من يسعى لاستغلال هذه التقنية للاحتيال على المستثمرين.
التحقيق ما زال مستمرًا ولم يتم توجيه تهم رسمية بعد، في حين وصفت الهيئة القضية بأنها احتيال مشتبه به.
علامات التحذير ظهرت منذ البداية
وفقًا لتحقيق أجرته مجموعة تطلق على نفسها اسم Crypto Sleuth Investigations، ظهرت مؤشرات مقلقة منذ إطلاق المشروع. حيث زعم مؤسسو Basis Markets امتلاكهم خبرات تفوق 80 عامًا في مجالات المال التقليدي والتقنيات البرمجية والعملات الرقمية.
ووعد الفريق بإنشاء صندوق تحوّط لا مركزي يتيح للمستثمرين العاديين الاستفادة من استراتيجيات أرباح عادة ما تكون حكرًا على المؤسسات الكبرى، عبر صفقات تعرف باسم التداول المحايد للمخاطر أو basis trades.
رموز NFT وعوائد خيالية
أطلق المشروع عضويات NFT تتيح لحامليها الحصول على جزء من الأرباح، كما أصدر رمزًا رقميًا باسم BASIS يمنح حامليه حصة من رسوم الأداء وحق التصويت في نظام الحوكمة.
وفي نوفمبر 2021، جمع الفريق 32,000 من عملة سولانا (SOL) ما يعادل حوالي 7 ملايين دولار من بيع الـNFT، ثم جمع حوالي 20.7 مليون دولار من USDC في عرض عام لرمز BASIS في الشهر التالي.
لكن المفاجأة كانت أن الأموال لم تُحوّل إلى خزينة المشروع، بل تم إرسالها مباشرة إلى محافظ مؤسسيه، بحسب التحقيق، رغم وعود بتجميد هذه الأصول لمدة عام على الأقل.
وعود طموحة وانهيار مفاجئ
أعلن المشروع في عرضه الترويجي أنه سيصل إلى قيمة مقفلة (TVL) تتجاوز مليار دولار بحلول ديسمبر 2022. كما ادعى أن NFT واحدة فقط، بيعت بنحو 1,880 دولار، قد تحقق عوائد شهرية تصل إلى 18,000 دولار في غضون ثلاث سنوات، قبل أن يتم تعديل الرقم إلى 30,000 دولار كإجمالي تراكمي.
لكن أي من هذه الوعود لم يتحقق. ففي يونيو 2022، أعلن الفريق توقف المشروع بشكل مفاجئ، ثم اختفى تمامًا دون أي تعويض للمستثمرين، رغم مشاركة صور ساعات فاخرة من قبل أعضاء الفريق على قناة ديسكورد الخاصة بالمشروع.
مؤسس متورط سابقًا في مخالفات مالية
وكشف المحققون أن أحد مؤسسي المشروع، المعروف باسم TraderSkew والذي تم التعرف عليه على أنه آدم كوب-ويب، سبق أن خضع لإجراءات من لجنة تداول العقود الآجلة الأمريكية (CFTC) بتهمة التلاعب بأسواق النفط.
وفي أغسطس 2023، تم تغريمه 150 ألف دولار ومنعه من التداول في الأسواق الأمريكية المنظمة لمدة عام كامل.
Michael Lebowitz is a financial markets analyst and digital finance writer specializing in cryptocurrencies, blockchain ecosystems, prediction markets, and emerging fintech platforms. He began his career as a forex and equities trader, developing a deep understanding of market dynamics, risk cycles, and capital flows across traditional financial markets.
In 2013, Michael transitioned his focus to cryptocurrencies, recognizing early the structural similarities—and critical differences—between legacy markets and blockchain-based financial systems. Since then, his work has concentrated on crypto-native market behavior, including memecoin cycles, on-chain activity, liquidity mechanics, and the role of prediction markets in pricing political, economic, and technological outcomes.
Alongside digital assets, Michael continues to follow developments in online trading and financial technology, particularly where traditional market infrastructure intersects with decentralized systems. His analysis emphasizes incentive design, trader psychology, and market structure rather than short-term price action, helping readers better understand how speculative narratives form, evolve, and unwind in fast-moving crypto markets.
[…] عن هيئة حوكمة كاردانو Intersect، فإن العقد الحديثة رفضت المعاملة المشوّهة لأسباب تتعلق بآليات التحقق، بينما تعاملت معها العقد […]