اعتقال المؤثر الإسباني “كريبتو سبين” بتهم احتيال وغسل أموال بقيمة 300 مليون دولار
أمرت محكمة إسبانية بحبس المؤثر في العملات الرقمية ألفارو روميو، المعروف باسم كريبتو سبين (CryptoSpain)، دون كفالة، بتهم تتعلق باحتيال ضخم وغسل أموال تتجاوز قيمتها 300 مليون دولار، وذلك عبر منظمة يُعتقد أنها مخطط بونزي تحت اسم Madeira Invest Club (MIC).
تفاصيل الاعتقال والتحقيقات
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على روميو يوم الخميس بعد أن كشفت السلطات عن حساب مصرفي في سنغافورة يحتوي على 29 مليون يورو (33.5 مليون دولار) مرتبط بشركات يملكها.
وأصدر القاضي خوسيه لويس كالاما من المحكمة الوطنية أمرًا بإيداعه السجن دون كفالة بعد جلسة استجواب استمرت أكثر من ساعتين.
وقالت وحدة العمليات المركزية التابعة للحرس المدني الإسباني إن نادي الاستثمار Madeira Invest Club قام بالاحتيال على نحو 3,000 ضحية بمبلغ يقدّر بـ260 مليون يورو (أكثر من 300 مليون دولار).
بدأت السلطات الإسبانية تحقيقاتها في MIC أواخر عام 2024 بعد تلقي ثلاث شكاوى رسمية في أكتوبر من العام نفسه، وخلال العام الماضي صادرت الشرطة عشرات السيارات الفاخرة وأصولًا أخرى مرتبطة بالقضية.
ورغم أن روميو كان يتعاون سابقًا مع التحقيقات ويحضر جلسات المحكمة، فإن اكتشاف الحسابات المصرفية الخارجية دفع السلطات إلى اعتقاله خشية هروبه خارج البلاد.
طبيعة الاحتيال
كشفت التحقيقات أن MIC كانت تجمع استثمارات بحد أدنى يبلغ نحو 2,000 يورو لكل مستثمر، بزعم توجيهها نحو شراء عقود “فن رقمي” وأصول فاخرة مثل اليخوت وسيارات فيراري والذهب، مع ضمان إعادة الشراء وتحقيق أرباح ثابتة تصل إلى 20% سنويًا — وهي عوائد اعتبرها المحققون “غير واقعية”.
وأفاد روميو أمام المحكمة أنه كان ينوي سداد أموال المستثمرين وادعى أنه أعاد الأموال إلى نحو 2,700 شخص نقدًا، لكنه لم يتمكن من تقديم أي مستندات تثبت تلك المدفوعات.
ارتباطات سياسية وتمويلات مشبوهة
كشفت وسائل إعلام محلية أن روميو سبق أن موّل حملة انتخابية للنائب الأوروبي اليميني المتطرف لويس “ألفيزي” بيريز، زعيم حزب SALF، بمبلغ 100,000 يورو نقدًا دون تصريح رسمي خلال انتخابات عام 2024.
ويخضع بيريز حاليًا لتحقيق منفصل عن قضية MIC، ضمن إطار أوسع يتعلق بتمويلات غير قانونية.
عقوبات محتملة
وفقًا لتقرير صادر عن محطة Cadena SER الإسبانية، يواجه روميو عقوبة قد تصل إلى 9 سنوات سجن في حال إدانته بالاحتيال وغسل الأموال، وقد تصل العقوبة إلى 18 عامًا إذا صنفت المحكمة القضية كـ”جريمة جماعية واسعة النطاق”.
القضية تمثل واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في سوق الكريبتو في أوروبا لعام 2025، وتسلّط الضوء على تنامي مخاطر مشاريع الاستثمار غير المرخصة التي تستغل شهرة المؤثرين عبر الإنترنت لجذب المستثمرين بوعود أرباح خيالية.
Michael Lebowitz is a financial markets analyst and digital finance writer specializing in cryptocurrencies, blockchain ecosystems, prediction markets, and emerging fintech platforms. He began his career as a forex and equities trader, developing a deep understanding of market dynamics, risk cycles, and capital flows across traditional financial markets.
In 2013, Michael transitioned his focus to cryptocurrencies, recognizing early the structural similarities—and critical differences—between legacy markets and blockchain-based financial systems. Since then, his work has concentrated on crypto-native market behavior, including memecoin cycles, on-chain activity, liquidity mechanics, and the role of prediction markets in pricing political, economic, and technological outcomes.
Alongside digital assets, Michael continues to follow developments in online trading and financial technology, particularly where traditional market infrastructure intersects with decentralized systems. His analysis emphasizes incentive design, trader psychology, and market structure rather than short-term price action, helping readers better understand how speculative narratives form, evolve, and unwind in fast-moving crypto markets.