أكثر من 300 ضحية وعائلة يرفعون دعوى يتهمون فيها المنصة بدعم جماعات مصنّفة إرهابية
تواجه منصة Binance، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، دعوى قضائية جديدة في الولايات المتحدة تتهمها بأنها سهّلت—بشكل متعمّد أو بإهمال جسيم—تحويلات مالية لصالح حركة حماس قبل هجوم 7 أكتوبر 2023.
الدعوى رُفعت يوم الاثنين أمام محكمة اتحادية في داكوتا الشمالية، وقدمها أكثر من 300 ضحية وأفراد عائلاتهم، متّهمين المنصة ومؤسسها تشانغبينغ تشاو (CZ) وعضو الإدارة التنفيذية غوانغيينغ تشين بالضلوع في نقل أموال إلى جماعات محظورة.
الدعوى: “مئات الملايين من الدولارات” نُقلت عبر Binance
تتضمن الشكوى—التي تمتد إلى 284 صفحة—مزاعم بأن Binance مكّنت تحويل الأموال لصالح جماعات تصنّفها الولايات المتحدة كمنظمات إرهابية، بما في ذلك:
- حماس
- الحرس الثوري الإيراني
- حزب الله
- الجهاد الإسلامي
وتقول الدعوى إن المنصة:
“ساعدت عمدًا وبشكل منهجي هذه الجماعات على نقل وإخفاء مئات الملايين من الدولارات عبر منصتها.”
وتشير الشكوى إلى أن Binance استخدمت ممارسات تشغيلية مقصودة لإخفاء هوية مستخدمين، من بينها:
- الاعتماد على كيانات خارجية غير خاضعة للرقابة،
- إنشاء محافظ مجمّعة لتفادي تتبع التدفقات،
- ضعف إجراءات KYC وAML خلال السنوات الماضية.
وتزعم الدعوى أن بعض تلك الممارسات استمرت حتى بعد التسوية التاريخية التي وقعتها Binance مع السلطات الأميركية عام 2023.
Binance ترد: “لا يمكننا التعليق… ونلتزم بالعقوبات الدولية”
في بيان أُرسل إلى The Block، قالت Binance إنها لا تستطيع التعليق على القضايا الجارية، لكنها جدّدت التأكيد على أنها تلتزم بقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الدولية مثل أي مؤسسة مالية خاضعة للتنظيم.
كما نقل المتحدث باسم الشركة أن مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية—بما في ذلك مسؤولين من FinCEN وOFAC—ذكروا سابقًا أن العملات المشفرة ليست قناة رئيسية لتمويل حماس، مضيفًا أن Binance “تأمل بسلام دائم في المنطقة”.
خلفية: غرامة تاريخية بقيمة 4.3 مليار دولار
هذه الدعوى تأتي بعد أقل من عامين من أكبر ضربة قانونية تعرضت لها Binance. ففي نوفمبر 2023:
- اعترفت الشركة بخرق قوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
- وافقت على دفع غرامة بلغت 4.3 مليارات دولار—واحدة من الأكبر في تاريخ القطاع المالي.
- اعترف المؤسس CZ بالتهم الموجهة إليه واستقال من منصبه.
- أمضى أربعة أشهر في السجن قبل الإفراج عنه بعفو رئاسي من دونالد ترامب.
هذه الخلفية تجعل أي دعوى جديدة تتعلق بتمويل الإرهاب شديدة الحساسية، نظرًا للتدقيق المستمر على Binance منذ تلك التسوية.
قضية قد تكون الأخطر على Binance حتى الآن
يرى محامون وخبراء قانونيون أن هذه القضية تحمل طابعًا مختلفًا عن الدعاوى السابقة، لأنها تربط—للمرة الأولى أمام القضاء الأميركي—بين:
- منصة تداول كبرى،
- تدفقات مالية رقمية،
- وأحداث جيوسياسية وعسكرية شديدة الخطورة.
ورغم أن Binance لا تزال تحافظ على مكانتها كأكبر منصة من حيث حجم التداول، فإن هذه الدعوى تضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى وضعها القانوني في الولايات المتحدة، وقد تمثل أحد أخطر الملفات التي تواجهها الشركة منذ تأسيسها.
Michael Lebowitz is a financial markets analyst and digital finance writer specializing in cryptocurrencies, blockchain ecosystems, prediction markets, and emerging fintech platforms. He began his career as a forex and equities trader, developing a deep understanding of market dynamics, risk cycles, and capital flows across traditional financial markets.
In 2013, Michael transitioned his focus to cryptocurrencies, recognizing early the structural similarities—and critical differences—between legacy markets and blockchain-based financial systems. Since then, his work has concentrated on crypto-native market behavior, including memecoin cycles, on-chain activity, liquidity mechanics, and the role of prediction markets in pricing political, economic, and technological outcomes.
Alongside digital assets, Michael continues to follow developments in online trading and financial technology, particularly where traditional market infrastructure intersects with decentralized systems. His analysis emphasizes incentive design, trader psychology, and market structure rather than short-term price action, helping readers better understand how speculative narratives form, evolve, and unwind in fast-moving crypto markets.